nuestros Servicios

CUMPLIMIENTO

Implementación Régimen de Medidas Mínimas SAGRILAFT

Diseño e Implementación del Régimen de Medidas Mínimas para la prevención del Riesgo de LA/FT/FPADM, para las entitades que no cumplan con los requerimientos mínimos del SAGRILAFT.

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CUMPLIMIENTO

Implementación Programas de Transparencia y Ética Empresarial sin Ánimo de lucro (PTEE ESALES)

Diseño e Implementación del PTEE para la prevención de los riesgos de corrupción y soborno transnacional para las entidades sin Ánimo de lucro registradas en Bogotá. Con nuestra ejecución ayudamos a nuestros clientes a contar con mejores contrapartes, trasacciónes u operaciones más éticas y transparentes.

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CUMPLIMIENTO

Tercerización Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT y PTEE

Contamos con un amplio equipo de profesionales con experiencia y conocimientos en la prevención de riesgos de LA/FT/FPDAM, corrupción y soborno trasnacional. Nuestros especialistas cumplen con todos los liniamientos establecidos en las circulares establecidas en el SAGRILAFT y en el PTEE.

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CUMPLIMIENTO

Implementación SAGRILAFT

Diseño e Implementación del Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT).Así mismo la prestación de servicios y funciones de Oficial de Cumplimiento SAGRILAFT.

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CUMPLIMIENTO

Consultoría en SAGRILAFT y /o PTEE

Prestación de servicios de consultoría para el análisis y cumplimiento efectivo de los sistemas de SAGRILAFT y PTEE ya implementados.

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CUMPLIMIENTO

Implementación Régimen de Medidas Mínimas (SAGRILAFT)

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CUMPLIMIENTO

Implementación Programas de Transparencia y Ética Empresarial para el sector real (PTEE)

Diseño e Implementación del PTEE para la prevención de los riesgos de corrupción y soborno transnacional para las entidades que cumplan con los lineamientos establecidos por la superintencia de Sociedades. Con nuestra ejecución ayudamos a nuestros clientes a contar con mejores contrapartes, trasacciónes u operaciones más éticas y transparentes.

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CUMPLIMIENTO

Implementación Programas de Transparencia y Ética Empresarial para Entidades sin Ánimo de Lucro (PTEE)

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CUMPLIMIENTO

Tercerización Oficial de Cumplimiento para SAGRILAFT y PTEE

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CUMPLIMIENTO

Consultoría en SAGRILAFT y PTEE

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CUMPLIMIENTO

Revisión y Aplicación de Procedimientos de Debida Diligencia

Nuestro servicio de revisión y aplicación de debida diligencia es una solución integral diseñada para garantizar que nuestros clientes tomen decisiones informadas y gestionen eficazmente los riesgos asociados con transacciones comerciales, conocimientos de sus contrapartes y cumplimiento del procedimiento.

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CUMPLIMIENTO

Auditoría de Cumplimiento SAGRILAFT y PTEE

Nuestro servicio de auditoría de cumplimiento del SAGRILAFT y PTEE es una herramienta integral diseñada para asegurar que nuestros clientes cumplan con los más altos estándares en la prevención del LA/FT/FPADM, corrupción y soborno trasnacional.

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CUMPLIMIENTO

Acompañamiento en Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB)

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